市場老例而定，又針對前述之價錢擬訂依據均符合「公開刊行公司解決私募有價證券應
之股價，或訂價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
(2)本次私募計畫之首要內容，除私募訂價成數外，包羅實際刊行價格、發行額度、
因應公司長期營運發展資金之需求。
不適用。
19.前項預計上櫃通俗股未達500萬股且未達25%者，請申明股權暢通性偏低之因應辦法:
計價模子定之。
10.公司債受託人:不合用。
12.署理還本付息機構:本公司。
16.附有轉換、交流或認股者，其換股基準日:不決。
11.刊行包管人:不適用。
18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假定全數轉換或認購通俗股後對上櫃通俗股
14.賣回前提:本私募轉換公司債之債券持有人，不具有賣回權。
13.能轉換股份者，其轉換價錢及轉換門徑:授權董事會擬訂之。
15.買回前提:授權董事會擬訂之。
17.附有轉換、交流或認股者，對股權可能稀釋景象:不決。
授權董事會視市場狀態調劑、擬訂與解決，將來如因主管機關唆使批改或基於營運評估
同時考量證券買賣法對私募有價證券有三年讓渡限制、本公司經營績效、通俗股市價及
估計可能產生之效益等相幹事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會
八成五且不低於面額為轉換價錢。
一計較普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後
(2)本次私募國內無擔保轉換公司債之轉換價錢係以定價日前1、三或五個營業日擇
發行前提、發行及轉換辦法、計畫項目、召募金額、現實每股轉換價格、估計進度及
，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價錢較高者定之，並以不低於參考價錢之
其時市場狀態決定之。
(4)本次私募國內無擔保轉換公司債刊行價錢之訂價乃依主管機關公布之法令定之，
理講價格將以涵蓋並同時考量發行前提中包括之各項權力而擇定之
之八成制定之。
5.刊行價錢:(1)本次私募國內無擔保轉換公司債發行價錢之訂定，以不低於理講價格
1.董事會決議日期:114/01/22
2.公司債名稱:國內第一次私募無擔保轉換公司債
3.刊行總額:私募國內無擔保可轉換公司債案金額上限為新台幣1億元。
4.每張面額:每張面額為新台幣10萬元整。
股權比率之可能影響（上櫃通俗股數A、A/已刊行普通股）:不適用。 20.其他應敘明事項:
應注意事項」等相幹函令規定之特定人，截至今朝尚無已洽定之應募人。 (3)現實發行價錢擬請股東會授權董事會以不低於股東會抉擇成數之範圍內視定價日
(1)本次私募有價證券之應募對象以吻合「證券買賣法」第43條之6及金融監視辦理
9.募得價款之用途及應用計畫:本公司為充實營運資金、了償銀行乞貸及轉投資或其他
8.擔保品之種類、名稱、金額及商定事項:無。
7.刊行利率:票面年利率暫定為0%。 6.刊行時代:暫定發行期間三年。 或客觀情況需要調動時，亦授權董事會全權處置懲罰之。
近期公可可轉債資訊：旺宏二發行日期：2025-03-24、綠茵二發行日期：2025-03-25、弘裕三發行日期：2025-03-31、台灣大四發行日期：2025-02-24、台灣大五發行日期：2025-02-25、兆利三發行日期：2025-02-25、及成四發行日期：2025-02-25、高鋒二發行日期：2025-02-26、訊芯二KY發行日期：2025-02-27、錼創科技一KY創發行日期：2025-02-27、哲固一發行日期：2025-02-27、欣巴巴三發行日期：2025-02-27、冠星一KY發行日期：2025-03-03、岱宇四發行日期：2025-03-03、綠茵一發行日期：2025-03-13
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